Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 422980, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. ЗД. 168С
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031652403122
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1652009537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00069-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38570
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников: 29.09.2023
Место проведения общего собрания участников: г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 168 С.;
Время проведения общего собрания участников: 10 часов 00 минут
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствовали участники, владеющие долями, составляющими 100% уставного капитала общества, кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Выбор председателя и секретаря общего собрания участников Общества и лица, производящего подсчет голосов.
2) Одобрение сделки, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества - крупной сделкой (статья 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»), а именно: заключение Обществом Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности).
3) Одобрение сделки, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества - крупной сделкой (статья 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»), а именно: заключение Обществом Договора залога прав по договору залогового счета.
4) О согласовании пределов изменения размера требований и срока по обязательству, обеспечиваемому залогом, и о предоставлении полномочий на включение в договор залога соответствующих условий.
5) О предоставлении полномочий генеральному директору Общества подписать от имени Общества Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), а также иные документы, связанные с совершением заключаемых сделок.
6) Рассмотрение вопроса о подтверждении обязательства соблюдать конфиденциальность и запрет публичного раскрытия информации об одобряемых сделках, условиях их заключения, о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования:
«За» - все участники единогласно.
По первому вопросу повестки дня постановили:
Выбрать председателя и секретаря общего собрания участников Общества и лица, производящего подсчет голосов.
По второму вопросу повестки дня постановили:
Одобрить сделку, являющуюся в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества - крупной сделкой (статья 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»), а именно: заключение Обществом Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности).
По третьему вопросу повестки дня постановили:
Одобрить сделку, являющуюся в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества - крупной сделкой (статья 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»), а именно: заключение Обществом Договора залога прав по договору залогового счета.
По четвертому вопросу повестки дня постановили:
Согласовать пределы изменения размера требований и срока по обязательству, обеспечиваемому залогом, и о предоставлении полномочий на включение в договор залога соответствующих условий.
По пятому вопросу повестки дня постановили:
Предоставить полномочия генеральному директору Общества подписать от имени Общества Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), а также иные документы, связанные с совершением заключаемых сделок.
По шестому вопросу повестки дня постановили:
В соответствии с п. 14.1 Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Приложением к Указанию Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», информация об одобряемых сделках, условиях и выгодоприобретателях не подлежит публичному раскрытию.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №18-2023 от 29.08.2023
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.И. Игнатов
3.2. Дата 02.10.2023г.